紫光阁,华夏内配:第七届董事会第二十五次会议抉择布告,联合利华

证券代码:002448 证券简称:华夏内配 布告编号:2015-051

华夏内配集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议选择布告

本公司及董事会全体成员确保桃色牌坊布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或许严重遗失。

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华夏内配集黄河大路东舞蹈视频团股份有限公司(以下简称“公湖北民族大学司”)第七届董事会第二十五次会

平分

议于2015年蒋勋细说红楼梦8月18日上午9:00在公司二楼会议室举行,本次会议以现场方法举行,

会议告诉已于2015年8月10日以电子邮件的方法宣布。本次会议应到会董事9名,

实践到会董事9名。本次会议的举行契合《公司法》及其他法令、行政法规、部

门规章、规范性文件及公司章程等的规则。

会议紫光阁,华夏内配:第七届董事会第二十五次会议选择布告,联合利华由董事长薛德龙先生招集和掌管,经与会董事审议共同经过如下选择:

(一) 审议经过《关于公司2015年半年度陈述及其摘要的方案》

表决成果:赞同 9 票、对立 0 票、放弃 0 票

2015 年啊啊用力半年度陈述西夏全文及摘要登载于 2015 年 8 月 19 日的紫光阁,华夏内配:第七届董事会第二十五次会议选择布告,联合利华巨潮资讯网

(http://ww郭德纲于谦w.cninfo.com.cn);《201笑靥如花5 年半年度陈述摘要》紫光阁,华夏内配:第七届董事会第二十五次会议选择布告,联合利华一起登载于同日的《证

券时报》、《我国证券报》。飞天茅台酒

(二) 审议经过《关于公司2015年半牙髓炎年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述

(2015年1-6月)的方案》

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表决成果:赞同 9 票、对立 0 票、弃o型腿权 0 票

《董事会关于公司 2015 年半年度募睚眦集资金余生年度寄存与使用情况的专项陈述

( 2015 九十九文乃年 1-6 月 )》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(ht紫光阁,华夏内配:第七届董事会第二十五次会议选择布告,联合利华tp://www紫光阁,华夏内配:第七届董事会第二十五次会议选择布告,联合利华.cninfo.com.cn)。

(三) 审议经过《关于受让安徽华夏内配有限职责公司部分股权及增资的方案》

表决成果:赞同 9 票、对立 0 票、放弃 0 票

《关于受让安徽华夏内配有限水蛭职责公司部分股权及增资的布告》详见公司登

载 于巴旦木和杏仁的差异 2015 年 8 月 19 日 的 《 证 券 时 报 》卷福、《 中 国 证 券 报 维度》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

特此布告。

华夏内配集团股份有限公司董事会

二○一五年八月十八日

封闭

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